24 января
Среда

Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

01 Сен 11:50
Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

Фото: скориншоты видео УМВД России по Костромской области.

Против мужчин возбуждено уголовное дело.

В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ.

Криптовалюта (биткоины)  – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную.

По версии следствия, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, костромичи незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 млн рублей.

«В России обналичивать криптовалюту можно только при наличии лицензии. Это банковская деятельность. Бесконтрольная «обналичка» позволяет превращать в наличные деньги криминальных или террористических группировок», — рассказал KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией.

Они оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Именно через них они обменивали и переводили криптовалюту.

«Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Во время расследования полицейские допросили более 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. Во время обыска у костромичей были изъяты компьютеры, предположительно содержащие данные о незаконной работе мужчин.

Действующие лица:

«Возвращение домой всегда греет»: 10 высказываний Сергея Ситникова в день его рождения
13:55 18 Янв

«Возвращение домой всегда греет»: 10 высказываний Сергея Ситникова в день его рождения

Известная гадалка Ольга:  в 2018 году Костроме желаю терпения
12:35 11 Янв

Известная гадалка Ольга: в 2018 году Костроме желаю терпения

Знаменитая гадалка: у костромского губернатора есть загадочная помощница
13:00 10 Янв

Знаменитая гадалка: у костромского губернатора есть загадочная помощница

Потери года: костромичи, которые ушли в 2017 году
13:00 08 Янв

Потери года: костромичи, которые ушли в 2017 году

Отец Георгий: 7 мудрых цитат о вере и любви
13:40 06 Янв

Отец Георгий: 7 мудрых цитат о вере и любви

5 ГЕРОЕВ ГОДА: главные люди, события и места 2017 года
09:35 02 Янв

5 ГЕРОЕВ ГОДА: главные люди, события и места 2017 года

Необычная площадка не смогла вместить всех желающих поддержать выдвижение Владимира Михайлова в Президенты
16:00 26 Дек

Необычная площадка не смогла вместить всех желающих поддержать выдвижение Владимира Михайлова в Президенты

«Ужасно и очень грустно»: известный стилист анализирует образы Костромской Снегурочки
19:15 25 Дек

«Ужасно и очень грустно»: известный стилист анализирует образы Костромской Снегурочки

Путешествие в Великий Устюг, или как проведать Деда Мороза за 56 тысяч рублей
20:00 19 Дек

Путешествие в Великий Устюг, или как проведать Деда Мороза за 56 тысяч рублей

Главная ткачиха СССР костромичка Валентина Плетнева: 6 поразительных фактов и 10 редких фото
23:00 17 Дек

Главная ткачиха СССР костромичка Валентина Плетнева: 6 поразительных фактов и 10 редких фото