22 мая
Вторник

9

$61.94 73.18

Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

Фото: скориншоты видео УМВД России по Костромской области.

Против мужчин возбуждено уголовное дело.

В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ.

Криптовалюта (биткоины)  – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную.

По версии следствия, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, костромичи незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 млн рублей.

«В России обналичивать криптовалюту можно только при наличии лицензии. Это банковская деятельность. Бесконтрольная «обналичка» позволяет превращать в наличные деньги криминальных или террористических группировок», — рассказал KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией.

Они оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Именно через них они обменивали и переводили криптовалюту.

«Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Во время расследования полицейские допросили более 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. Во время обыска у костромичей были изъяты компьютеры, предположительно содержащие данные о незаконной работе мужчин.

  • Следователи полиции предъявили костромичам обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Суд назначил задержанным подписку о невыезде.
  • Материалы уголовного дела направлены в суд.
Все новости

Действующие лица:

Самые интересные летние лагеря в Костроме:  какой выбрать?
12:00 05 мая

Самые интересные летние лагеря в Костроме: какой выбрать?

Сезон шашлыков объявляем открытым
17:00 28 Апр

Сезон шашлыков объявляем открытым

Костромская семья на Первом: педофилы, секс с дядей, брошенная мать
13:20 27 Апр

Костромская семья на Первом: педофилы, секс с дядей, брошенная мать

Операция «Медведь»: костромские чекисты обманывали Гитлера всю войну
20:15 19 Апр

Операция «Медведь»: костромские чекисты обманывали Гитлера всю войну

Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает
13:30 17 Апр

Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает

Юрий ГАГАРИН: почему его прадед навсегда  уехал из Костромской губернии?
09:00 12 Апр

Юрий ГАГАРИН: почему его прадед навсегда уехал из Костромской губернии?

Пасха в Костроме: ВИП-рецепты вкусных куличей, советы священника и редкие фото
20:00 03 Апр

Пасха в Костроме: ВИП-рецепты вкусных куличей, советы священника и редкие фото

Громкий храп раздался на премьере нового спектакля драмтеатра
11:55 03 Апр

Громкий храп раздался на премьере нового спектакля драмтеатра

10 забавных и трогательных  фото главы Костромы Виктора ЕМЦА — у него сегодня ДР
12:55 15 Мар

10 забавных и трогательных фото главы Костромы Виктора ЕМЦА — у него сегодня ДР

8 ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ КОСТРОМУ
06:20 08 Мар

8 ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ КОСТРОМУ