НОВОСТИ: обналичивание

Две костромички купили непригодный для жизни дом, чтобы обналичить материнский капитал, узнал КТ. По информации пресс-службы регионального УМВД, одна из подруг предложила второй провернуть схему. У женщины был старый дом в посёлке Якшанга. Он давно покосился, печь разрушилась, жить там было невозможно. Но хозяйка завысила цену в несколько раз и предложила подруге купить эту развалюху […]

Костромич придумал схему обналичивания денег, узнал KOSTROMA.TODAY. Как нам удалось узнать, костромич, который переехал в Москву, нашел себе подельницу для совместного бизнеса. Парочка подыскивала себе клиентов для обналичивания денег. «Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также […]

Житель Буя создал преступное сообщество по обналичиванию миллионов, узнал KOSTROMA.TODAY. Он сумел вывести «из тени» огромную сумму. По информации пресс-службы областной прокуратуры, мужчина создал несколько организаций, через которые он обналичивал деньги. Причем, банковские операции совершались без государственной регистрации и лицензии. К своему бизнесу он подключил еще 7 человек. В итоге, по данным прокуратуры, с 2016 […]

В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ. Криптовалюта (биткоины)  – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную. По версии следствия, через счета и учетные записи в […]