НОВОСТИ: обналичивание

9 сентября 2026

13:00

Семь костромичек остались без денег, без квартир и с уголовным делом из-за парочки риэлторов

Парочка риэлторов из Иваново и Нижегородской области обманули семь костромичек, которые хотели обналичить материнский капитал, узнал КОСТРОМА.ТУДЭЙ. По информации пресс-службы областного суда, риэлтор из Иваново расклеивал листовки с предложением обналичить материнский капитал. Его нижегородская сообщница находила очень дешёвые квартиры в плохом состоянии стоимостью около 100 тысяч. На эти квартиры оформляли фиктивные договоры купли-продажи по сильно […]

маткапитал мошенничество обналичивание

20 июля 2026

10:00

Две костромички решили перехитрить государство с помощью старого дома

Две костромички купили непригодный для жизни дом, чтобы обналичить материнский капитал, узнал КТ. По информации пресс-службы регионального УМВД, одна из подруг предложила второй провернуть схему. У женщины был старый дом в посёлке Якшанга. Он давно покосился, печь разрушилась, жить там было невозможно. Но хозяйка завысила цену в несколько раз и предложила подруге купить эту развалюху […]

материнскийкапитал мошенники обналичивание

21 января 2022

10:50

Костромич пытался улететь из города после обналичивания 57 миллионов

Костромич придумал схему обналичивания денег, узнал KOSTROMA.TODAY. Как нам удалось узнать, костромич, который переехал в Москву, нашел себе подельницу для совместного бизнеса. Парочка подыскивала себе клиентов для обналичивания денег. «Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также […]

обналичивание полиция самолет

12 апреля 2018

08:00

Костромич незаконно обналичил 12 процентов бюджета Костромы

Житель Буя создал преступное сообщество по обналичиванию миллионов, узнал KOSTROMA.TODAY. Он сумел вывести «из тени» огромную сумму. По информации пресс-службы областной прокуратуры, мужчина создал несколько организаций, через которые он обналичивал деньги. Причем, банковские операции совершались без государственной регистрации и лицензии. К своему бизнесу он подключил еще 7 человек. В итоге, по данным прокуратуры, с 2016 […]

банки деньги обналичивание

1 сентября 2017

11:50

Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ. Криптовалюта (биткоины) – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную. По версии следствия, через счета и учетные записи в […]

криптовалюта обналичивание полиция