В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ.
Криптовалюта (биткоины) – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную.
По версии следствия, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, костромичи незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 млн рублей.
«В России обналичивать криптовалюту можно только при наличии лицензии. Это банковская деятельность. Бесконтрольная «обналичка» позволяет превращать в наличные деньги криминальных или террористических группировок», — рассказал KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией.
Они оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Именно через них они обменивали и переводили криптовалюту.
«Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.
Во время расследования полицейские допросили более 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. Во время обыска у костромичей были изъяты компьютеры, предположительно содержащие данные о незаконной работе мужчин.
Ремонт пожарной каланчи официально завершился в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, одну из главных доминант Сусанинской…
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Костромаэнерго» напоминает жителям Костромской области о соблюдении противопожарных требований на…
Костромичи могут обменять скопившуюся мелочь на купюры, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации регионального отделения ЦБ РФ,…
Полетит ли этим летом самолет Кострома-Казань, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, рейсы до Казани из Костромы организовали…
Костромичей напугало странное свечение, которое было видно сегодня ночью, узнал KOSTROMA.TODAY. По словам горожан,около часа…
Что в Костроме делают с хулиганами в автобусах, узнал KOSTROMA.TODAY. "Специалисты следят за безопасностью костромичей…
Сайт использует cookies