Три костромича получили 500 миллионов рублей при обналичке криптовалюты

Против мужчин возбуждено уголовное дело.

В Костроме будут судить трех мужчин, которые нелегально заработали бешеные деньги на обналичивании и продаже криптовалюты, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники группы задержаны управлением уголовного розыска полиции и сотрудниками ФСБ.

Криптовалюта (биткоины)  – это интернет-деньги, их называют новым видом валюты. И хотя деньги «виртуальные», цену имеют вполне реальную.

По версии следствия, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, костромичи незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 млн рублей.

«В России обналичивать криптовалюту можно только при наличии лицензии. Это банковская деятельность. Бесконтрольная «обналичка» позволяет превращать в наличные деньги криминальных или террористических группировок», — рассказал KOSTROMA.TODAY источник, знакомый с ситуацией.

Они оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Именно через них они обменивали и переводили криптовалюту.

«Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Во время расследования полицейские допросили более 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. Во время обыска у костромичей были изъяты компьютеры, предположительно содержащие данные о незаконной работе мужчин.

• Следователи полиции предъявили костромичам обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Суд назначил задержанным подписку о невыезде.
• Материалы уголовного дела направлены в суд.