Стали известны новые подробности задержания Андрея Озерова по делу «Аксонбанка»

Бизнесмена арестовали 14 апреля.

Стали известны подробности дела, по которому задержали крупного бизнесмена Андрея Озерова, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, его арестовали и по решению Басманного суда заключили под стражу 14 апреля. Его подозревают в растрате, причем в особо крупном размере.

Как сообщает «ТАСС», костромской бизнесмен Андрей Озеров пробудет в СИЗО до 13 июня. Кроме того, в деле имеются другие фигуранты. В частности, суд также отправил под домашний арест костромского предпринимателя Елену Иванову, гендиректора ООО «Промметалл» из Костромы Василия Тохсырова и гендиректора ООО «Корвет» Алексея Семяшкина.

Всех подозреваемых обвиняют по части 4, статьи 160 УК РФ, а сумма ущерба превышает 500 миллионов рублей. По версии следствия, контролирующие «Аксонбанк» лица осуществляли платежи за использование товарного знака и доменного имени в завышенном размере и в их действиях есть признаки совершения операций, направленных на вывод активов.

• «Аксонбанк» был основан в 1990 году. За год до закрытия у банка было около 60 тысяч вкладчиков. Напомним, Банк России отозвал лицензию у него 17 сентября 2018 года. Через три месяца финансовое учреждение признали банкротом.
• Ранее Центробанк сообщал, что в «действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка».  Кроме того, там пришли к выводу, что «бизнес-модель «Аксонбанка» носила выраженный карманный характер —  основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника».
• В 2017 году следователи ярославского СКР в ходе расследования дела о неуплате налогов забрали в отделении банка серверы и компьютеры.