В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
В Костроме пройдет парад судов, узнал KOSTROMA.TODAY. Увидеть его можно будет на Волге 27 июля. …
Известная певица, актриса и ведущая Наташа Королева погуляла по Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. В соцсетях она…
Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Костромаэнерго» совместно с полицией продолжают выявлять случаи незаконного подключения майнинговых…
В Костроме организовали проверку и эвакуацию брошенных авто, узнал KOSTROMA.TODAY. Такие автомобили занимают место и…
В парке Заволжье произошло ДТП с участием электросамоката, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации костромской госавтоинспекции, в…
Аналитики ВТБ выяснили, что транзакционная активность россиян использующих pay-сервисы в среднем на 15% выше, чем у клиентов,…
Сайт использует cookies