В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Мужчину привлекли к ответственности за поддельное водительское удостоверение в Нерехте, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации пресс-службы…
В Костромской области продолжается отопительный сезон, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации регионального департамента строительства, ЖКХ и…
76-летней жительнице Буя помогли вернуть ценную посылку, узнал KOSTROMA.TODAY. Как нам удалось узнать, еще в…
Центр культурного развития в Костроме готов на 70 процентов, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, его строят рядом…
В Костромской области приводят в порядок дороги у туристическим объектам, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации пресс-службы…
В Кострому приезжает известный политолог и политконсультант Игорь Минтусов, узнал KOSTROMA.TODAY. Он известен тем, что…
Сайт использует cookies