Скандальное дело предпринимателя Андрея Озерова передали на рассмотрение в Кострому

Дело костромского предпринимателя Андрея Озерова передали на рассмотрение в Кострому, узнал KOSTROMA.TODAY. 

Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе Костромского областного суда, уже состоялось первое заседание, второе назначено на середину сентября.

Напомним, Андрея Озерова Басманный суд Москвы заключил под стражу в апреле прошлого года, в июне меру пресечения изменили на домашний арест, в сентябре — на запрет определенных действий. Вместе с ним задержали еще четырех человек, связанных с «Аксонбанком», в том числе жену бизнесмена. 

Известно, что всех задержанных обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ, а сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей. По версии следствия, контролирующие «Аксонбанк» лица осуществляли платежи за использование товарного знака и доменного имени в завышенном размере и в их действиях есть признаки совершения операций, направленных на вывод активов.

• Напомним, «Аксонбанк» признали банкротом в 2018 году.
• «Аксонбанк» был основан в 1990 году. За год до закрытия у банка было около 60 тысяч вкладчиков. Напомним, Банк России отозвал лицензию у него 17 сентября 2018 года. Через три месяца финансовое учреждение признали банкротом.
• Ранее Центробанк сообщал, что в «действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка».  Кроме того, там пришли к выводу, что «бизнес-модель «Аксонбанка» носила выраженный карманный характер —  основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника».
• В 2017 году следователи ярославского СКР в ходе расследования дела о неуплате налогов забрали в отделении банка серверы и компьютеры.
• Еще одно похожее дело возбудили против бизнесмена Евгения Трепова. Его недавно выпустили из-под домашнего ареста.