Помощницу известного костромского бизнесмена Евгения Трепова отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для бывшего председателя «Конфидэнс Банка» Светланы Гермогеновой, узнал KOSTROMA.TODAY.

Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе Басманного суда Москвы, подозреваемую направили в СИЗО. Статья — «Присвоение и растрата в особо крупном размере».

Напомним, проблемы у «Конфидэнс Банка» начались в апреле 2018 года — тогда Центробанк отнял у него лицензию из-за «рискованной бизнес-модели». Позднее банк признали банкротом.

«ООО КБ «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…  При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции», — говорилось в сообщении регулятора.

Позднее выяснилось, что разница между обязательствами и активами костромского «Конфидэнс банка» составила 1,3 миллиарда рублей — то есть у банка именно на эту сумму было больше долгов, чем имущества.

В августе 2018 года нашлись вещи и похуже — Центробанк обнаружил операции по выводу активов временной администрацией по управлению «Конфидэнс Банком». Информацию передали в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

• Владельца «Аксон Банка» Андрея Озерова подозревают в совершении преступления по похожей статье.