Компания костромичей обналичила 100 миллионов рублей: проведено 25 обысков

Целую группу людей, которых подозревают в обналичивании средств, разоблачили в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы регионального УМВД, по версии следствия, команду единомышленников создал 36-летний костромич. Он пригласил к сотрудничеству  специалистов в сфере финансов. Например, на него работали мать и дочь с экономическим образованием.

Суть схемы была в том, что участники группы искали проверенных знакомых, оформляли на них коммерческие организации, а потом, используя непростые схемы, переводили деньги между счетами,  выводили их из оборота и обналичивали.

Во время предварительного расследования провели 25 обысков, в которых участвовали сотрудники полиции,  ФСБ, ОМОН и СОБР управления Росгвардии. В компаниях изъяли  бухгалтерскую документацию, печати, флешки, банковские карты и деньги.

В общей сложности, по версии следствия, группа обналичила 122 миллиона рублей, доход составил 9 миллионов рублей.

Сейчас руководитель «бизнеса» находится под домашним арестом, его компаньон и бухгалтеры – под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.