Костромскому бизнесмену Андрею Озерову запретили покидать Москву

Андрей Озеров может спокойно гулять по Москве, но не покидать ее, если не разрешит следователь, узнал KOSTROMA.TODAY. 

Напомним, Андрея Озерова заключили под стражу в апреле этого года, в июне меру пресечения изменили на домашний арест. Вместе с ним задержали еще несколько бывших сотрудников «Аксонбанка».

12 сентября Басманный суд Москвы выпустил костромского бизнесмена из-под домашнего ареста и назначил другую, более мягкую, меру пресечения —  запрет определенных действий: ему нельзя покидать Москву без разрешения следователя, общаться с участниками уголовного дела, кроме близких родственников, и пользоваться интернетом.

Известно, что всех задержанных обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ, а сумма ущерба превышает 500 миллионов рублей. По версии следствия, контролирующие «Аксонбанк» лица осуществляли платежи за использование товарного знака и доменного имени в завышенном размере и в их действиях есть признаки совершения операций, направленных на вывод активов.

• Озеров — не единственный костромской предприниматель, которому приходится общаться с правоохранительными органами. Костромской бизнесмен Евгений Трепов проходит по делу «Конфиденсбанка». Его подозревают по той же статье. А Ихтияра Мирзоева отправили в СИЗО после трагедии в «Полигоне».
• Напомним, «Аксонбанк» признали банкротом в 2018 году.
• «Аксонбанк» был основан в 1990 году. За год до закрытия у банка было около 60 тысяч вкладчиков. Напомним, Банк России отозвал лицензию у него 17 сентября 2018 года. Через три месяца финансовое учреждение признали банкротом.
• Ранее Центробанк сообщал, что в «действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка».  Кроме того, там пришли к выводу, что «бизнес-модель «Аксонбанка» носила выраженный карманный характер —  основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника».
• В 2017 году следователи ярославского СКР в ходе расследования дела о неуплате налогов забрали в отделении банка серверы и компьютеры.