23 мая
Понедельник

Костромич пытался улететь из города после обналичивания 57 миллионов

Мария РОГАНОВА

Костромич пытался улететь из города после обналичивания 57 миллионов

Мужчина работал с подельницей. Фото: Олег Александров.

Его сняли с самолета.

Костромич придумал схему обналичивания денег, узнал KOSTROMA.TODAY.

Как нам удалось узнать, костромич, который переехал в Москву, нашел себе подельницу для совместного бизнеса. Парочка подыскивала себе клиентов для обналичивания денег.

«Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных фирм составил почти 57 миллионов рублей. Парочку задерживали костромские полицейские. Причем, они успели вовремя. Когда «бизнесменов» пришли задерживать, те уже были в самолете, чтобы покинуть город. В итоге подозреваемых вывели в наручниках прямо из салона.

Чтобы доказать причастность костромича и его коллеги к преступлениям, следователи следственной части провели десятки экспертиз, допросили более полусотни свидетелей.

Против «бизнесменов» возбудили уголовные дела по нескольким статьям. Им грозит до 6 лет лишения свободы.