Трое костромичей незаконно обналичили 70 миллионов рублей

Костромские полицейские задержали группу обнальщиков, узнал KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы регионального УМВД, группу организовал 36-летний костромич. Он пригласил к себе еще двух человек – 35-летний коллега занимался подготовкой платежных поручений и движением денег, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

Всего за год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм. На их счета нечистоплотные предприниматели переводили деньги, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.

Во время предварительного расследования сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии провели более 20 обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. У фигурантов дела они изъяли компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты и около 3 миллионов рублей наличными.

Полицейские установили, что за это время члены группы обналичили более 70 миллионов рублей, за что получили доход 9 миллионов рублей.

Против  каждого из членой группы возбудили уголовные дела. Все трое находятся под стражей.