Костромские полицейские задержали группу обнальщиков, узнал KOSTROMA.TODAY.
По информации пресс-службы регионального УМВД, группу организовал 36-летний костромич. Он пригласил к себе еще двух человек – 35-летний коллега занимался подготовкой платежных поручений и движением денег, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.
Всего за год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм. На их счета нечистоплотные предприниматели переводили деньги, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.
Во время предварительного расследования сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии провели более 20 обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. У фигурантов дела они изъяли компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты и около 3 миллионов рублей наличными.
Полицейские установили, что за это время члены группы обналичили более 70 миллионов рублей, за что получили доход 9 миллионов рублей.
Против каждого из членой группы возбудили уголовные дела. Все трое находятся под стражей.
Костромичей и гостей города приглашают провести субботу в парках, узнал KOSTROMA.TODAY. 26 июля в 9:30…
Нерехтские полицейские задержали дропа - помощника мошенников, который получает от жертв деньги, обналичивает и переводит…
Когда в Костроме начнут строить роддом узнал KOSTROMA.TODAY. "В Костромской области появится новый акушерский стационар…
Мальчику из Галича с ограниченными возможностями здоровья не оказывали надлежащую помощь, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации областной…
18-летний житель Ярославской области украл кошелек у пожилого костромича, узнал KOSTROMA.TODAY. Парень приехал в Нерехту,…
ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку ещё на 2 п.п. По оценке…
Сайт использует cookies
