Центробанк отнял лицензию у «Конфидэнс Банка»

13 апреля Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс Банк», узнал KOSTROMA.TODAY. Это один из самых известных банков Костромы, председателем совета директоров которого является Евгений Трепов.

Заявление Центробанка об отзыве лицензии звучит крайне жестко.

«ООО КБ «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…  При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции», — говорится в сообщении регулятора.

Как считают в Центробанке, «проблемы в деятельности ООО КБ «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием значительного объема активов неудовлетворительного качества».

Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

«Оценка кредитного риска…  выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка.  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Конфидэнс Банк» с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении.

• По величине активов «Конфидэнс Банк» занимал 271-е место в банковской системе Российской Федерации.
• Банк (тогда он назывался ООО КБ «Нерехтакомбанк») был основан в 1990 году.