Новости

Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Костромские преступники прославились на всю Россию, узнал KOSTROMA.TODAY. Двое костромичей, по версии следствия, создали  крупнейшую в России сеть по обналичиваю денег.

Группа помогала сомнительным фирмам снимать средства со счетов. За свои услуги костромичи брали комиссию в 6 процентов.

«По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД.

Дело признано таким важным, что его комментирует лично официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что операцию по поимке мужчин полиция проводила вместе с УФСБ России по Костромской области и управлением по борьбе с экономическими преступлениями

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств», — рассказала Ирина ВОЛК.

Один из мужчин  задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Известно, что в деле есть еще 6 фигурантов. Идет расследование.

 

Published by
Кирилл Рубанков

Recent Posts

Энергетики «Костромаэнерго» работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды

По прогнозам Гидрометцентра, 27 июля на территории Костромской области ожидаются грозы, местами град, усиление ветра…

9 часов ago

Тушили больше 5 часов: в Костромской области загорелось административное здание

В Кадые загорелось административное здание местного психоневрологического интерната, узнал KOSTROMA.TODAY. По сообщению пресс-службы регионального УМЧС,…

12 часов ago

Туристический маршрут протяженностью больше 20 километров появился в Костромской области

В Галиче увеличили длину туристической тропы, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее создали в рамках проекта "Галичское Заозерье". …

12 часов ago

Костромичам пообещали грозу и град

Костромичам пообешали непогоду, узнал KOSTROMA.TODAY. По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,…

13 часов ago

Костромичей приглашают провести субботу с сексуальной спортсменкой и танцующими молдаванами

Костромичей и гостей города приглашают провести субботу в парках, узнал KOSTROMA.TODAY. 26 июля в 9:30…

2 дня ago

Юноша приехал из Марокко в Россию получать высшее образование, а научился обманывать костромичей

Нерехтские полицейские задержали дропа - помощника мошенников, который получает от жертв деньги, обналичивает и переводит…

2 дня ago

Сайт использует cookies