Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Костромские преступники прославились на всю Россию, узнал KOSTROMA.TODAY. Двое костромичей, по версии следствия, создали  крупнейшую в России сеть по обналичиваю денег.

Группа помогала сомнительным фирмам снимать средства со счетов. За свои услуги костромичи брали комиссию в 6 процентов.

«По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД.

Дело признано таким важным, что его комментирует лично официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что операцию по поимке мужчин полиция проводила вместе с УФСБ России по Костромской области и управлением по борьбе с экономическими преступлениями

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств», — рассказала Ирина ВОЛК.

Один из мужчин  задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Известно, что в деле есть еще 6 фигурантов. Идет расследование.