21 мая
Понедельник

15

$61.94 73.18

Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Фото: из архива УМВД России по Костромской области.

Мужчины создали хитрую схему.

Костромские преступники прославились на всю Россию, узнал KOSTROMA.TODAY. Двое костромичей, по версии следствия, создали  крупнейшую в России сеть по обналичиваю денег.

Группа помогала сомнительным фирмам снимать средства со счетов. За свои услуги костромичи брали комиссию в 6 процентов.

«По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД.

Дело признано таким важным, что его комментирует лично официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что операцию по поимке мужчин полиция проводила вместе с УФСБ России по Костромской области и управлением по борьбе с экономическими преступлениями

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств», — рассказала Ирина ВОЛК.

Один из мужчин  задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Известно, что в деле есть еще 6 фигурантов. Идет расследование.

 

Все новости

Действующие лица:

Самые интересные летние лагеря в Костроме:  какой выбрать?
12:00 05 мая

Самые интересные летние лагеря в Костроме: какой выбрать?

Сезон шашлыков объявляем открытым
17:00 28 Апр

Сезон шашлыков объявляем открытым

Костромская семья на Первом: педофилы, секс с дядей, брошенная мать
13:20 27 Апр

Костромская семья на Первом: педофилы, секс с дядей, брошенная мать

Операция «Медведь»: костромские чекисты обманывали Гитлера всю войну
20:15 19 Апр

Операция «Медведь»: костромские чекисты обманывали Гитлера всю войну

Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает
13:30 17 Апр

Костромской губернатор рассказал, сколько зарабатывает

Юрий ГАГАРИН: почему его прадед навсегда  уехал из Костромской губернии?
09:00 12 Апр

Юрий ГАГАРИН: почему его прадед навсегда уехал из Костромской губернии?

Пасха в Костроме: ВИП-рецепты вкусных куличей, советы священника и редкие фото
20:00 03 Апр

Пасха в Костроме: ВИП-рецепты вкусных куличей, советы священника и редкие фото

Громкий храп раздался на премьере нового спектакля драмтеатра
11:55 03 Апр

Громкий храп раздался на премьере нового спектакля драмтеатра

10 забавных и трогательных  фото главы Костромы Виктора ЕМЦА — у него сегодня ДР
12:55 15 Мар

10 забавных и трогательных фото главы Костромы Виктора ЕМЦА — у него сегодня ДР

8 ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ КОСТРОМУ
06:20 08 Мар

8 ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ КОСТРОМУ