24 января
Среда

Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

23 Ноя 16:55
Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Фото: из архива УМВД России по Костромской области.

Мужчины создали хитрую схему.

Костромские преступники прославились на всю Россию, узнал KOSTROMA.TODAY. Двое костромичей, по версии следствия, создали  крупнейшую в России сеть по обналичиваю денег.

Группа помогала сомнительным фирмам снимать средства со счетов. За свои услуги костромичи брали комиссию в 6 процентов.

«По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД.

Дело признано таким важным, что его комментирует лично официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что операцию по поимке мужчин полиция проводила вместе с УФСБ России по Костромской области и управлением по борьбе с экономическими преступлениями

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств», — рассказала Ирина ВОЛК.

Один из мужчин  задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Известно, что в деле есть еще 6 фигурантов. Идет расследование.

 

Действующие лица:

«Возвращение домой всегда греет»: 10 высказываний Сергея Ситникова в день его рождения
13:55 18 Янв

«Возвращение домой всегда греет»: 10 высказываний Сергея Ситникова в день его рождения

Известная гадалка Ольга:  в 2018 году Костроме желаю терпения
12:35 11 Янв

Известная гадалка Ольга: в 2018 году Костроме желаю терпения

Знаменитая гадалка: у костромского губернатора есть загадочная помощница
13:00 10 Янв

Знаменитая гадалка: у костромского губернатора есть загадочная помощница

Потери года: костромичи, которые ушли в 2017 году
13:00 08 Янв

Потери года: костромичи, которые ушли в 2017 году

Отец Георгий: 7 мудрых цитат о вере и любви
13:40 06 Янв

Отец Георгий: 7 мудрых цитат о вере и любви

5 ГЕРОЕВ ГОДА: главные люди, события и места 2017 года
09:35 02 Янв

5 ГЕРОЕВ ГОДА: главные люди, события и места 2017 года

Необычная площадка не смогла вместить всех желающих поддержать выдвижение Владимира Михайлова в Президенты
16:00 26 Дек

Необычная площадка не смогла вместить всех желающих поддержать выдвижение Владимира Михайлова в Президенты

«Ужасно и очень грустно»: известный стилист анализирует образы Костромской Снегурочки
19:15 25 Дек

«Ужасно и очень грустно»: известный стилист анализирует образы Костромской Снегурочки

Путешествие в Великий Устюг, или как проведать Деда Мороза за 56 тысяч рублей
20:00 19 Дек

Путешествие в Великий Устюг, или как проведать Деда Мороза за 56 тысяч рублей

Главная ткачиха СССР костромичка Валентина Плетнева: 6 поразительных фактов и 10 редких фото
23:00 17 Дек

Главная ткачиха СССР костромичка Валентина Плетнева: 6 поразительных фактов и 10 редких фото